章程 | 现代坦迪斯

第一章. 总则
第一条（公司名称）

本公司名称为现代坦迪斯株式会社。英文名称为HYUNDAI TRANSYS INC.。 <修订 '21.3.26>

第二条（目的）
本公司以经营以下业务为目的：

① 汽车相关零部件生产，国内外销售

② 铁路车辆零部件及相关装置制造业

③ 战斗车辆零部件制造业

④ 机械设备制造及相关物品销售

⑤ 进出口业及进出口代理业

⑥ 劳务业

⑦ 房地产租赁及买卖业

⑧ 电子商务及互联网相关业务

⑨ 研究开发业

⑩ 其他与以上各项有关的一切附带业务
第三条（总部所在地）
① 本公司总部设在忠清南道瑞山市。

② 本公司可以根据需要，通过理事会决议在国内外设立分支机构、办事处、事务所及当地法人。
第四条（公告方式）

本公司的公告将发布在公司网站 (http://www.hyundai-transys.com)上。
但因计算机通信障碍或其他不得已的原因而无法在公司网站上发布公告时，刊登于首尔特别市发行的《韩国经济新闻》。
第二章. 股份
第五条（公司发行的股份总数）

本公司发行的股份总数为200,000,000股。

第六条（每股面值）

本公司发行的股票每股面值伍仟韩元。

第七条（公司成立时发行的股份总数）

本公司发行的股份总数为10,000,000股。

第八条（股份类型）

本公司的股份有普通股和优先股。 <修订‘21.3.26>

第八条之二（股票和新股认股权证上应标明的权利的电子登记）

本公司将股票及新股认购权证上应当标明的权利在电子登记机关的电子登记账户簿上进行电子登记，以代替发行股权和新股认购权证。 <修订‘21.3.26>

第九条（优先股的数量和内容）
① 本公司仅在法律规定的数量范围内发行无表决权的优先股。

② 对无表决权的优先股，与普通股的分红相比，以面值金额为准每年发行1%以上时，由理事会决定优先分红率。

③ 普通股的分红率超过优先股的分红率时，对其超出部分按与普通股相同的比例参与分红。如优先股在某个营业年度无法进行特定分红时，下一个营业年度分红时，将优先分配累积的未分红部分。
第十条（新股认购权）
① 本公司的股东按照其所持股份数量，拥有新股的认购权。但是，股东放弃或丧失新股认购权或在新股分配中发生断股的情况时，处理方法由理事会作出决议。<修订 '21.3.26>

② 即使有前项的规定，但下列情形之一的，经理事会决议，为达成引进新技术和改善财务结构等公司经营目的，可以向非股东分配新股。 <修订 '21.3.26>

1. 根据《关于资本市场和金融投资业的法律》的规定，募集新股或让认购人认购时；

2. 根据《关于资本市场和金融投资业的法律》的规定，以一般公募增资方式发行新股时；

3. 根据《商法》的规定，因行使认股权而发行新股时；

4. 根据《关于资本市场和金融投资业的法律》的规定，向职工持股协会会员分配新股时；

5. 根据境外证券发行规定，随股份存托凭证（DR）的发行而发行新股时；

6. 根据境外金融机构、其他外商投资及外资引进相关法律的规定，为外商资本的参与而发行新股时；

7. 公司根据经营需要向国内外合资公司、技术提供公司、原料或零部件提供公司等业务上有合作关系的公司发行新股时；

8. 因银行等金融机构的出资转换参与资本而发行新股时；

9. 对实物出资发行新股时；

10. 其他因经营原因向国内外投资者发行新股时。
第十条之二（平等分红）

本公司对截至分红基准日已发行（包括转换的情况）的同类股票，与发行日期无关，进行平等分红。 <修订 ‘21.3.26>

第十一条（股票过户代理人）
① 本公司设有股票过户代理人。

② 股票过户代理人及其办公场所和代理业务范围由理事会作出决议。

③ 本公司将股东名册或其副本放置在股票过户代理人的办公场所，股票的电子注册、股东名册的管理以及其他有关股票的事务由股票过户代理人办理。 <修订 '20.3.30>
第十二条 <删除 '21.3.26>

第十三条（基准日）
① 本公司将每年12月31日最终股东名册上的股东定为该决算期定期股东大会上行使权利的股东。 <修订 '21.3.26>

② 本公司在召开临时股东大会或其他必要情况时，可以经理事会决议，设置不超过3个月的一定期限，停止变更股东名册，或将通过理事会决议指定的特定日期的股东名册上的股东作为行使其权利的股东。如果理事会认为有必要，可以同时停止变更股东名册和指定基准日。公司必须提前两周公告相关事宜。 <修订 '21.3.26>
第三章. 公司债券
第十四条（公司债券的发行）
① 本公司可以经理事会决议发行公司债券。

② 理事会可以委托代表理事决定公司债券的金额和种类，在不超过1年的时间内发行公司债券。
第十四条之二（可转换公司债券）
① 下列情况下，本公司可以在公司债券面值总额不超过资本金的百分五十的范围内，向非股东发行可转换公司债券：

1. 以公开募集的方式发行可转换公司债券时；

2. 因经营需要，根据《外国人投资促进法》的规定，为引进外商投资而发行时；

3. 需要技术引进及合作等，向合作公司发行时；

4. 为紧急筹措资金，向国内外金融机构发行可转换公司债券时；

5. 根据《关于资本市场和金融投资业的法律》第165条之10（关于公司债券的发行及分配等的特例）的规定，在海外发行可转换公司债券时；

6. 其他根据经营需要发行可转换公司债券时。

② 理事会在仅对其中一部分授予转换权的条件下也可以发行。

③ 因转换而发行的股份可以为普通股和优先股，以等于或大于股票面值的转换价格发行公司债券时，应经理事会决议。

④ 转换期限为自该公司债券发行之日起至偿还日期的前一天止。但是，在上述期限内，可以经理事会决议调整转换期限。

⑤ 转换为股票时，公司仅支付转换前支付期限已到的利息。 <修订 '21.3.26>
第十四条之三（附新股认股权公司债券）
① 下列情况下，本公司可以在公司债券面值总额不超过资本金的百分五十的范围内，向非股东发行附新股认股权公司债券：

1. 以公开募集的方式发行附新股认股权公司债券时；

2. 因经营需要，根据《外国人投资促进法》的规定，为引进外商投资而发行时；

3. 需要技术引进及合作等，向合作公司发行时；

4. 为紧急筹措资金，向国内外金融机构发行附新股认股权公司债券时；

5. 根据《关于资本市场和金融投资业的法律》第165条之6（关于股份发行和分配等的特例）的规定，在海外发行附新股认股权公司债券时；

6. 其他根据经营需要发行附新股认股权公司债券时。

② 理事会在仅对其中一部分授予认股权的条件下也可以发行。

③ 因行使新股认购权而发行的股份可以为普通股和优先股，以等于或大于股票面值的发行价格发行公司债券时，由理事会决定。

④ 新股认股权行使期限为自该公司债券发行之日起至偿还日期的前一天止。但是，在上述期限内，可以经理事会决议调整行使期限。

⑤ <删除 '21.3.26>
第十四条之四（公司债及新股认购权证券上应标明权利的电子登记）

本公司将公司债及新股认购权证券上应该标明的权利在电子登记机关的电子登记账簿上进行电子登记，以代替发行公司债及新股认购权证券。<修订 '20.3.30>
第四章. 股东大会
第十五条（大会的召集）
① 定期股东大会自第十三条第1项规定的基准日起3个月内召开，临时股东大会根据需要召开。 <修订'21.3.26>

② 股东大会不能对事先通知股东的会议目的以外的事项进行决议。但是，征得全体股东同意的情况例外。

③ 股东大会可以在总部所在地、国内经营场所所在地或邻近地区举办。

④ 除法律另有规定外，股东大会应由代表理事或代表理事委托的理事召集。
第十六条（召集通知）

召集股东大会时，其日期、地点及会议目的事项应在大会召开两周前，以书面或电子文件的形式通知各位股东。

第十七条（大会主席）

大会主席由代表理事担任。代表理事因故缺席时，由代表理事指定的理事担任大会主席，若没有指定，则由理事中的一人代理其职务。

第十八条（通过代理人行使表决权）

股东可以通过代理人行使其表决权。此时，代理人必须在股东大会开始前提交证明其代理权的书面材料。

第十九条（法定人数和决议方式）
① 除法令或章程另有规定外，股东大会决议必须经出席股东所持表决权过半数及发行股份总数的四分之一以上通过。

② 每股享有一票表决权。
第二十条（维持大会秩序）

在股东大会会场上有故意妨碍议事进程的言行者或扰乱秩序者，股东大会主席有权责令其停止、取消发言或退场，为确保议事进程顺利，必要时可限制股东发言时间和次数。

第二十一条（股东大会议事录）

股东大会所议事项的过程要点及结果应记录在议事录上，由大会主席和出席理事署名盖章或签字后在总部和分部备案。 <修订 '21.3.26>
第五章. 理事和监事
第二十二条（理事和监事的选任）
① 本公司的理事和监事在股东大会上选任。

② 本公司理事和监事的选任必须经出席股东所持表决权过半数及发行股份总数的四分之一以上通过。
但是，选任监事时，持有除无表决权股份以外的发行股份总数的百分之三以上股份的股东，不得对超出的股份行使表决权。

③ 选任2名以上的理事时，股东对其所持股份每股只能行使一票表决权，且不适用《商法》第382条之2（集中投票）。
第二十三条（理事和监事人数）
① 本公司理事会由3名以上理事组成，可设1名以上外部理事。

② 本公司设1名以上监事。
第二十四条（理事和监事的任期）
① 理事的任期不超过三年，由股东大会作出决议。但是，如果该任期在最后一个决算期的定期股东大会前届满，则任期延长至该大会结束。

② 监事的任期截止至任职后三年内的最后一个决算期的定期股东大会结束之时。
第二十五条（理事和监事的免职及空缺）
① 理事和监事的免职根据《商法》第385条（免职）及该法第415条（适用规定）执行。
② 理事或监事有下列情形之一的，将自然丧失其职务：

1. 向公司提交辞职报告的；

2. 被宣告破产的；

3. 被宣告禁治产或准禁治产的；

4. 死亡时。
第二十六条（理事和监事的补选）
① 理事和监事出现空缺时，将召开股东大会选任。但是，如果缺员人数不低于《商法》规定的最低法定人数，在执行业务不受影响的情况下，可以保留补选或推迟到下届定期股东大会换届选举日。<修订 '21.3.26>

② <删除 '21.3.26>
第二十七条（理事的职务）
① 理事作为理事会的成员，参与公司业务决策，拥有通过理事会监督管理团队执务的权限。

② 理事发现可能对公司造成重大损害的情况时，应立即向监事报告。

③ 理事应根据法令和章程的规定，为公司忠实履行职责。
第二十七条之二（减轻理事和监事对公司的责任）
① 本公司可以经股东大会决议，减轻理事或监事的《商法》第399条（对公司的责任）规定的责任，即免除超出该行为之日前一年的薪酬金额（包括奖金等）6倍（外部理事则为3倍）的赔偿金额。 <修订 '21.3.26>

② 理事或监事因故意或重大过失造成公司损失的，以及理事出现《商法》第397条（禁止竞业）、第397条之2（禁止篡夺公司机会）和《商法》第398条（禁止自我交易）所述情形的，不适用第1项的规定。
第二十八条（监事的职务）
① 监事监察理事的执务情况。

② 监事监察公司的会计和业务，编制决算财务报表的审计报告，向股东大会报告。

③ 监事可以随时查阅或复印会计相关账簿记录和文件，要求理事报告营业情况或调查公司的业务和财产状况。

④ 监事可以出席理事会陈述意见。

⑤ 监事认为理事做出或可能做出违反法令或章程的行为时，应向理事会报告。

⑥ 监事应调查理事向股东大会提交的议案和文件，并就是否违反法令或章程、是否存在明显不当事项，向股东大会陈述其意见。

⑦ 监事在执务上有需要时，可以要求子公司报告营业情况。此时，子公司不及时报告或有必要确认报告内容时，可以调查子公司的业务和财产状况。
第二十九条（理事的薪酬）
① 理事的薪酬或业务经费，在股东大会决议的支付限额范围内由理事会决定是否支付及支付金额。

② 理事的退职金根据另行制定的管理团队人事和待遇规定执行。
第二十九条之二（监事的薪酬）

监事的薪酬等和退职金适用章程第二十九条理事的薪酬规定。

第三十条（理事和监事的责任）
① 理事和监事有怠慢工作等行为时，根据《商法》等法律规定，应对公司和第三方承担相应责任。

② 理事和监事因履行本公司理事和监事的职务而承担或支出的所有诉讼费用、其他损失、损害及债务由公司补偿。但是，这样的损失、损害及债务由理事和监事的恶意或重大过失违背职务所造成，或其他法律不允许公司进行补偿的情况例外。<修订 '21.3.26>
第三十一条（外部理事的资格）

外部理事从具有经营、经济、法律或相关技术等专业知识、经验或社会声望的人员中选任。
第六章. 理事会
第三十二条（理事会的构成和权限）
① 理事会由理事组成，对法令和本章程规定的事项及有关公司业务开展的重要事项进行决议，监督理事和管理团队的执务情况。

② 为决定权限的委任、其他有关理事会运营的必要事项，可以另行制定理事会规定。
第三十三条（理事会的召集和决议方式）
① 理事会由理事会主席或理事会另行指定的理事召集，召集理事会时，应于会议召开前一天以书面或口头形式通知各位理事和监事。但如果全体理事和监事同意，可以省略召集程序。 <修订 '21.3.26>

② 理事会允许理事全员或部分不现场出席会议，而使用所有理事同时收发语音的通信工具参与表决。这种情况视为该理事亲自出席了理事会。

③ 理事会的决议须有过半数的理事出席且须经出席理事的过半数通过。但相关法令另有规定时，则遵循相关法令。 <修订 '21.3.26>

④ <删除 '21.3.26>
第三十四条（代表理事）

理事会经理事会决议选任代表理事，代表理事代表公司。 <修订 '21.3.26>

第三十五条（议案）

理事会的议案由理事会主席提出。但如果其他理事拟提出议案，应向理事会主席提交相关要点。

第三十六条（理事会议事录） <修订 '21.3.26>
① 应编写有关理事会议事情况的议事录。

② 议事录中应记录所议事项、过程要点、结果、反对者及其反对理由，并由出席会议的理事和监事署名盖章或签字。
第三十七条（管理团队）
① 公司可设管理团队来执行理事会的决议事项。

② 管理团队相关事项由理事会另行规定。
第三十八条（顾问等）
① 代表理事可以根据工作需要委任顾问和咨询人员等。

② 代表理事可以根据管理团队的意见支付他们的薪酬或业务经费。
第七章. 会计
第三十九条（营业年度）

本公司的营业年度自每年1月1日起至12月31日止。

第四十条（财务报表的编制、备案）
① 本公司代表理事应于定期股东大会召开日6周前编制下列文件、附属清单及营业报告并接受监事的审计，并向定期股东大会提交下列文件和营业报告：

1. 资产负债表；

2. 损益表；

3. 其他相关法令规定的体现公司财务状况和经营成果的文件。 <修订 '21.3.26>

② 监事应于定期股东大会召开一周前向代表理事提交审计报告。

③ 即使有第1项的规定，本公司在满足下列各项条件的情况下，可以经理事会决议予以批准：

1. 外部审计人的意见认为第1项的各文件根据法令和章程规定，适当体现了公司财务状况和经营成果；

2. 全体监事同意。

④ 根据第3项得到理事会批准的，代表理事应向股东大会报告第1项各文件的内容。

⑤ 代表理事应自定期股东大会召开一周前起将第1项文件和审计报告在总部备案5年，其副本在分部备案3年。

⑥ 第1项的各文件获得股东大会批准或依据第3项获得理事会批准时，代表理事应立即公布资产负债表和外部审计人的审计意见。
第四十一条（利润处理）
本公司对每个营业年度的利润（包括前年度未分配利润）进行如下处理：

① 利润准备金； <修订 '21.3.26>

② 其他法定公积金；

③ 股利；

④ 任意公积金；

⑤ 其他盈余分配额。
第四十二条（利润分配）
① 股利在每个营业年度末发放给当前股东名册上的股东或登记备案的质权人。
但可以经理事会决议，营业年度中仅限一次在指定日期向股东进行中期分红。

② 利润分配可以采取金钱、股票和其他财产的方式进行，中期分红以金钱方式进行。 <修订 '21.3.26>

③ 如果5年内不行使股利给付请求权，则其权利归于消灭。

④ 第③项的权利归于消灭时，股利归属本公司。
第八章. 附则
第四十三条（内规）

本公司可以经理事会决议，制定业务所需的细则或规定。

第四十四条（适用规定）

本章程未规定的事项，依照《商法》或其他法令执行。
- 本章程自1999年12月28日起施行，
- 2000年03月25日起修订
- 2001年02月08日起修订
- 2002年12月03日起修订
- 2003年03月15日起修订
- 2003年12月24日起修订
- 2004年03月13日起修订
- 2005年03月09日起修订
- 2008年03月21日起修订
- 2009年03月27日起修订
- 2010年12月27日起修订
- 2012年03月21日起修订
- 但第十四条、第二十七条之二、第四十条、第四十二条的修订内容自2012年04月15日起施行。
- 2015年03月20日起修订
- 2016年03月25日起修订
- 2017年03月24日起修订
- 本公司与现代派沃泰株式会社合并登记之日起修订，自2019年01月02日起施行。
- 2020年03月30日起修订
- 2021年03月26日起修订施行。

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